Vaticanul implicat intr-un scandal de spalare de bani
La Vatican a izbucnit un scandal financiar. Preşedintele băncii Vaticanului Etore Gotti Tedeschi, este suspectat de spălare a banilor. Conturile unui fond au
[...]
spalare de bani
1.200 de evaziuni fiscale pe luna
Din ianuarie pana in mai 2010, structurile specializate ale Politiei Romane au constatat peste 5.900 de infractiuni de evaziune fiscala. Fata de perioada
[...]
Al 11-lea membru al „Inelului”, arestat in Cipru
O sursa din cadrul politiei cipriote a anuntat ieri arestarea unui al 11-lea suspect in scandalul presupusei retele de spionaj ruse din SUA.
[...]
CSAT a aprobat Strategia nationala de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului
Luni, 28 iunie a.c., a avut loc la Palatul Cotroceni şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, condusă de preşedintele României, Traian Băsescu.
[...]
Grupuri operative, pentru combaterea contrabandei si evaziunii fiscale la nivel judetean
CSAT a hotarat elaborarea unui plan comun de actiune a institutiilor cu responsabilitati in combaterea evaziunii fiscale si contrabandei, informeaza Presedintia. In cadrul
[...]
Vaticanul spala bani?
Justitia italiana suspecteaza Institutul pentru Opere Religioase de implicare in operatiuni de spalare de bani, relateaza cotidianul La Repubblica. Institutul pentru Opere Religioase
[...]
Americanii, excrocati prin scheme piramidale, tip Caritas
De curand, ofiteri ai Biroului Federal de Investigatii, FBI, i-au citit drepturile lui Nevin Shapiro, aparent un prosper si respectat om de afaceri
[...]